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        遂宁银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的公告

            兹定于2019年3月28日(星期四)下午16:00在遂宁市国开区明月路58号易上·OCG国际金融?#34892;?5楼遂宁银行董事会会议室召开遂宁银行2018年度股东大会。

            一、会议审议事项:审议董事会工作报告、监事会工作报告、2018年度财务报告、2018年度财务决算方案、2018年度利润分配方案、2018年度关联交易专题报告、2018年度风险分析报告、2018年度监事会对董事履职评价、2018年度监事会对监事履职评价、2018年度监事会对高级管理层成员履职评价、2019年度经营发展目标、2019年度财务预算方案、修订《遂宁银行董事会议事规则》、制定《遂宁银行股权管理办法》、股东四川鼎富贸易有限公司拟受让本行股份的议案共15项议案。

            二、出席会议对象:本行股东或股东代表;因故不能出席会议的股东,可委派代理人参加(委派书附后)。

            三、会议登记事项:凡符合上述条件的股东持本人身份证原件?#26696;?#21360;件、营业执照复印件、盖单位公章的委派书,请于2019年3月28日上午12:00前到遂宁市国开区明月路58号易上·OCG国际金融?#34892;?9楼遂宁银行董事会办公室办理登记?#20013;?/p>

            四、其他事项:会期半天,出席会议人员食宿和交通费自理。本行联系电话:0825-8121203,传真:0825-2223311,邮编:629000。联系地址:遂宁市易上·OCG国际金融?#34892;?9楼遂宁银行董事会办公室。

            特此公告

        遂宁银行董事会

        2019年3月7日

         

         

        附:

         

        委  派  书

         

         

            ?#20219;?#27966;     (先生/女士)代表本单位出席遂宁银行股份有限公司于2019年3月28日召开的2018年度股东大会,并代为全权行使表决权。

            委派?#34892;?#26399;限:

            被委派人签名:

            被委派人身份证号码:

         

                                 (单位盖章、个人签名)

        2019年   月   日



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